股票代码：002354            股票简称：天娱数科      编号：2023—008

              天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

(资料图片仅供参考)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、 会议召开和出席情况

   （1）现场会议时间：2023 年 2 月 24 日（星期五）下午 15:00

   （2）网络投票时间：2023 年 2 月 24 日

   通过深圳证券交易系统网络投票时间：2023 年 2 月 24 日上午 9:15—9:25、

   通过深圳证券交易所互联网投票时间：2023 年 2 月 24 日 9:15—15:00。

上披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》；

司章程》等有关规定。

   二、 会议出席情况

   出席本次股东大会的股东及股东代表共计 41 人，代表股份 90,501,510 股，

占上市公司总股份的 5.4697%。其中：

   出席本次现场会议的股东及股东代表 7 人，代表股份数 88,801,630 股，占上

市公司总股份的 5.3670%。

   通过网络投票的股东 34 人，代表股份 1,699,880 股，占上市公司总股份的

   会议由公司董事长沈中华先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出

席会议。北京市京都（大连）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大

会的召开进行见证，并出具法律意见书。

   三、 议案的审议及表决情况

   本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审

议的议案全部进行了表决。

   具体表决结果为：

   提案 1、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

   总表决情况：

   同意：90,435,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9266%；反对：

所有股东所持股份的 0.0000%。

  其中，中小股东总表决情况：

  同意： 90,435,110 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9266%；反对：

议的中小股东所持股份的 0.0000%。

  上述议案为股东大会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效

表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

     四、 律师见证情况

  北京市京都（大连）律师事务所高文晓律师、孙小雲律师担任了本次股东大

会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出

席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章

程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

     五、 备查文件

议；

限公司召开2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                  天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

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